Contoh : SK Pembentukan tentang Unit Kerja Khusus APU dan PPT

PT BPR PERBARINDO JAYA

SURAT KEPUTUSAN No. …../…./…./2011

 

Tentang Pembentukan

 

UNIT KERJA KHUSUS – APU & PPT

 

Direksi PT BPR PERBARINDO JAYA,

 

Menimbang:

  • Bahwa bank potensial untuk menjadi sasaran dan sekaligus sarana untuk melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU),
  • Bahwa bank mempunyai peran penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (PPTPPU),
  • Bahwa bank merupakan “sarana utama” bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas penyimpanan dana dan transaksi keuangan,
  • Bahwa bank berpotensi untuk dijadikan “sasaran dan sekaligus sarana” untuk melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme,
  • Bahwa bank dapat berperan secara efektif dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme,

 

 

Mengingat:

  • UU RI No.15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.25 tahun 2003, tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU),
  • UU RI No. 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPPU),
  • PBI No.12/20/PBI/2010 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) bagi BPR dan BPRS,

MEMUTUSKAN:

 

 

Menetapkan:

Pembentukan Unit Kerja Khusus Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pemberantasan Terorisme  (UKK – APU & PPT) pada PT BPR PERBARINDO JAYA, yang secara efektif akan bekerja terhitung mulai sejak tanggal …………. 2011, dengan dipimpin oleh Saudara …………………………….. yang diangkat sebagai Kepala UKK – APU & PPT sesuai dengan SK Nomor: …./…../…/2011, pada tanggal …………. 2011.

Adapun lingkup tugas dan tanggung jawab dari Kepala UKK – APU & PPT ditetapkan sebagai berikut:

  1. Kepala UKK – APU & PPT mengkoordinasikan seluruh staf front liner dalam Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) pada PT BPR PERBARINDO JAYA;
  2. Mengawasi Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) & Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) terhadap Nasabah Perorangan dan Nasabah Perusahaan baik sebagai Existing Customer maupun Walk-in Customer;
  3. Khusus untuk Walk-in Customer, Kepala UKK – APU & PPT harus memastikan bahwa seluruh staf front liner mengetahui dan mencatat siapa yang sebagai Beneficial Owner;
  4. Menyusun Laporan (Bulanan) tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) untuk disampaikan kepada Direksi dan tembusan kepada Komisaris;
  5. Melaporkan (apabila terjadi) “Transaksi Mencurigakan” dan “Transaksi Tunai” kepada PPATK selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak terjadinya transaksi untuk LTKM dan 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya transaksi untuk LTKT.

Demikian Surat Keputusan ini ditetapkan dan bilamana ada hal-hal yang dianggap perlu untuk ditambahkan sehubungan dengan perubahan ketentuan Perundang-Undangan dan Peraturan Bank Indonesia (PBI), maka akan segera dilakukan perubahan dan perbaikan seperlunya.

Kediri, …………….. 2011

 

PT BPR PERBARINDO JAYA

……………………………….                       …………………………………

Direktur Utama                                            Direktur

Menyetujui,

Komisaris

About these ads

One response to “Contoh : SK Pembentukan tentang Unit Kerja Khusus APU dan PPT

  1. sangat membantu, terima kasih

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s